一、董事会会议召开情况

    恒峰g22（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2013年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于2013年1月8日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出；嵋橛Τ鱿9人，实际参加会议董事9人。本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于聘任杨岚女士为公司副总经理的议案》

    同意聘任杨岚女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第三十五次会议决议；
2、恒峰g22第二届董事会提名委员会2013年第一次会议决议；
3、恒峰g22独立董事关于聘任杨岚女士为公司副总经理的独立意见。

    特此公告。

附件：杨岚女士简历

恒峰g22
董 事 会
二○一三年一月十一日

附件：杨岚女士简历

    一、基本情况

    杨岚，女，出生于1973年10月，中国国籍，无境外居留权。研究生学历，加拿大皇家大学EMBA，美国注册管理会计师。

    二、工作履历

    1994年8月至1998年10月，在中国银行绵阳分行国际部任会计；

    1998年10月至2002年8月，在绵阳市财政局行财科任科员；
     （2002年至2004年，赴加拿大皇家大学攻读EMBA）

    2005年1月至2005年12月，在成都康斯达医药公司管理招商经理团队，任培训经理；

    2006年1月至2011年12月，在四川成长资产管理公司任投资顾问、行业分析师；

    2012年1月至11月，在四川新力诚实业有限公司从事投融资、财务管理工作，任副总经理。

    三、与控股股东关系

    与控股股东四川恒峰g22实业集团有限公司不存在关联关系； 与实际控制人安治富先生无关联关系。

    四、持股及奖惩情况

    未持有本公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。