一、董事会会议召开情况

    2013年10月28日，恒峰g22（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议以通讯方式召开
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；嵋橛Τ鱿9人，实际参加会议董事8人，其中董事李亿中先生委托董事曾刚先生出席会议并代为表决
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；嵋榈恼偌驼倏绦，符合《公司法》和《公司章程》的规定
。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2013年第三季度报告的议案》

    同意公司《2013年第三季度报告全文》及《2013年第三季度报告正文》，并同意对外披露
。该报告全文及正文详见2013年10月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时正文将刊登在2013年10月29日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
。

     表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避
。

    2、审议通过《关于修订公司<对外提供财务资助管理制度>的议案》

    同意公司修订《对外提供财务资助管理制度》
。

    本次修订后的《对外提供财务资助管理制度》将刊登于2013年10月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
。

    表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避
。

    三、备查文件

    恒峰g22第三届董事会第四次会议决议

   特此公告

恒峰g22
董 事 会
二0一三年十月二十八日